Společnost dodržuje a řídí se zásadami „Know your customer“ (KYC), jejichž cílem je předcházet finanční kriminalitě a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klientů a provádění náležité péče.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv požadovat jakékoliv KYC dokumenty, jež považuje za nezbytné k určení totožnosti a místa pobytu uživatele na ninecasino.com. Vyhrazujeme si právo omezit poskytované služby, platby či výběry do doby, než bude uživatelova totožnost dostatečně ověřena, případně z jakéhokoliv jiného důvodu v souladu s příslušným právním rámcem dle našeho výhradního uvážení.

Uplatňujeme přístup založený na posouzení rizik a provádíme přísné procedury náležité péče spolu s průběžným monitorováním všech klientů, zákazníků a transakcí. Dle regulací proti praní peněz využíváme tří úrovní kontrol náležité péče, v závislosti na míře rizika, povaze transakce a typu zákazníka.

SDD — zjednodušená náležitá péče (simplified due diligence) se uplatňuje u velmi nízkorizikových transakcí, jež nesplňují určité prahové hodnoty

CDD — standardní náležitá péče (customer due diligence) představuje běžný postup ověřování a identifikace, používá se ve většině případů

EDD — rozšířená náležitá péče (enhanced due diligence) je nasazena u vysoce rizikových zákazníků, při rozsáhlých transakcích nebo ve zvláštních případech.

1. Dokumenty

Níže uvádíme různé typy dokumentů a informací (Dokumenty), o které vás můžeme požádat, v závislosti na výše uvedeném druhu screeningového procesu:

1.1. Minimální soubor identifikačních údajů zahrnuje:

  1. úplné jméno;
  2. datum narození;
  3. adresa trvalého bydliště;
  4. identifikační číslo.

1.2. Základní identifikační dokumenty:

  1. platný cestovní pas/občanský průkaz;
  2. doklad potvrzující platnou adresu trvalého bydliště (např. účet za služby, bankovní výpis apod.), ne starší 6 měsíců.

1.3. Dodatečné identifikační dokumenty:

  1. další národní doklad totožnosti (řidičský průkaz, vojenský průkaz atd.);
  2. fotografie uživatele s otevřeným pasem tak, aby byl v pozadí jeho obličej (čitelné údaje);
  3. fotografie přední strany platební karty (jasných 5 prvních a 4 poslední číslice, jméno držitele a datum platnosti, zřetelné).

1.4. Důvody, pro které Dokumenty nemusí být schváleny:

  1. adresa/jméno na dokumentech se neshodují se jménem/adresou uvedenou v účtu;
  2. nečitelné dokumenty nebo jejich kopie;
  3. poškozené dokumenty;
  4. dokumenty nepotvrzují věk, jméno či další vyžadované informace o uživateli;
  5. dokumenty nelze přečíst;
  6. dokument není mezi akceptovanými pro ověření totožnosti (uživatel např. zašle kopii nesouvisejícího dokumentu nebo obálku místo řádné faktury za služby);
  7. jakékoliv jiné důvody, které zaměstnanci či smluvní partneři Společnosti považují za relevantní.

1.5. Jakmile Dokumenty uživatel nahraje, získá status „Dočasně schváleno“ a dokumenty se přesunou ke kontrole. „KYC Tým“ má 24 hodin na posouzení a zašle uživateli výsledek e-mailem: (1) Schváleno; (2) Zamítnuto; (3) Potřeba dalších informací (bez změny statusu);

1.6. Uživatelé se statusem „Dočasně schváleno“ mohou běžně používat platformu, avšak jejich právo realizovat jakékoliv výběry je omezeno.

1.7. Na základě analýzy Dokumentů vydává Společnost konečné rozhodnutí. Pokud proces KYC neproběhne úspěšně, důvod se zaznamená a v systému se otevře tiket podpory. Číslo tiketu s vysvětlením se sdělí uživateli.

1.8. V případě, že uživatel neprojde KYC kontrolou, není mu povoleno provádět další vklady ani výběry jakékoliv částky.

1.9. Jestliže uživatel úspěšně dokončí KYC proces, pak před uskutečněním výběru proběhne důkladná algoritmická a manuální kontrola herní aktivity a zůstatku, aby bylo potvrzeno, že vybíraná částka je výsledkem legitimního hraní na platformě.

1.10. Za žádných okolností není dovoleno, aby si uživatelé převáděli finanční prostředky přímo mezi sebou.